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广州平台中大财富涉嫌集资诈骗受审

2019-08-15 13:39:26来源:励志吧0次阅读

广州平台中大财富涉嫌集资诈骗受审 注册用户超过万人的广州P2P平台——中大财富络理财平台(以下简称中大财富)被指涉嫌集资诈骗8400多万元,其负责人于3月23日在广州市中级人民法院受审。 中大财富成立于2014年2月,是广州市环宇投资有限公司旗下的P2P络投资理财平台,该平台宣称,投资人每年可获22%左右的借贷利息。 广东环银投资集团有限公司和广州市环宇纺织品市场经营管理有限公司(下称“环宇纺织品市场”)作为担保方,为投资人和借款人之间的借贷事宜提供本息连带担保。这两家提供担保的公司均由甘宇兵实际控制。该平台还宣称,投资将用于为纺织品市场内的个体户、企业主提供借款服务。 财新从庭审上获悉,从2015年年初开始,中大财富就陆续以延迟提现、限制日提现额等方式拖延出金。2015年1月26日,该平台的投资人报案。此后警方称,中大财富案是广州首家利用P2P贷平台进行集资诈骗、非法吸收公众存款的案件。 检方称:截至案发时止,中大财富共非法接受371名被害人的资金约8407万元,除去被害人累计提现的3347万余元,共造成被害人损失共计约5059万元。 近年来,全国非法集资呈高发态势,广州也居高不下。2015年前十月,广州有关部门共受理非法集资案89宗,立案69宗,立案涉案金额50.1亿元,为2014年全年的2.5倍。 公开资料显示,对于非法集资的P2P平台负责人,其定罪以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪为主。 检方以集资诈骗罪起诉中大财富的实际控制人甘宇兵。检方称:该平台上的融资租赁项目,均由甘宇兵本人虚构;平台获得的投资款项,亦没有用在约定的借款商户的经营上,而是被甘宇兵用于支付投资人回报和偿还个人债务。 根据警方披露:2013年,甘宇兵看重广州布业生意,以高额利息融资收购了环宇纺织品市场,并欠下几千万元的债务。也正因如此,他掌握了纺织城200多家商户的个人身份信息、工商营业执照等资料,得以虚构平台投资项目。 按照相关司法解释,认定集资诈骗罪有两个标准:一是“使用诈骗方法实施非法集资行为”;二是“以非法占有为目的”。 在庭审中,甘宇兵称自己没有“非法占有”的主观故意。而其辩护律师也表示:甘宇兵的行为构成非法吸收公众财产罪,但不构成集资诈骗罪。甘宇兵的个人债务是因公司参与环宇纺织品市场竞标而产生,其用途应定位为用于公司的生产经营上,不属“非法占有”,同时甘宇兵在平台出现挤兑后,没有企图携款逃跑 ,而是积极筹款还钱。 甘宇兵是否“非法占有”是本案庭审焦点。这亦是诸多跑路的P2P平台负责人在日后受审时为自己辩护的主要内容。一般而言,检方若以非法吸收公众存款罪来起诉,其量刑往往较集资诈骗罪更轻。 本案并未当庭宣判。 一个类似案例发生在江苏。2015年7月,江苏出现全国首例被定性为集资诈骗的P2P平台非法集资案件。该案被告人在“优易”上发布发布虚假“借款标”,并以高额利率为诱饵,向45名被害人合计非法集资2550万元。集资款项被用于个人消费和投资。当地法院一审判处“优易”两名被告人犯集资诈骗罪,分别判处有期徒刑14年和9年。该判决现已生效。 亚宝药业薏芽健脾凝胶丁桂薏芽健脾凝胶价格宝宝脾虚的表现宝宝不爱吃饭的原因
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